1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李秉傑 晶元光電(股)公司董事長兼策略長

董事：楓丹白露(股)公司代表人陳致遠 誼遠控股體系董事長

董事：億光電子工業(股)公司

董事：聯華電子(股)公司代表人簡山傑 聯華電子(股)公司董事及總經理

董事：誼德光電科技(股)公司代表人吳南陽 艾笛森光電(股)公司董事

董事：周銘俊 晶元光電(股)公司董事兼總經理

獨立董事：沈維民 國立臺中科技大學財政稅務系教授

獨立董事：吳豐祥 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

獨立董事：梁基岩 台聯電訊股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李秉傑 晶元光電(股)公司董事長兼策略長

董事：陳致遠 誼遠控股體系董事長

董事：吳南陽 艾笛森光電(股)公司董事

董事：范進雍 晶元光電(股)公司總經理

獨立董事：沈維民 國立臺中科技大學財政稅務系教授

獨立董事：吳豐祥 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

獨立董事：梁基岩 台聯電訊股份有限公司董事長

獨立董事：洪育德 冠捷科技集團(股票於香港暨新加坡兩地掛牌上市) 執行董事/

資深副總裁/CFO

獨立董事：陳衛國 國立交通大學電子物理系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：李秉傑 1,464,495股

董事：陳致遠 0股

董事：吳南陽 0股

董事：范進雍 267,012股

獨立董事：沈維民 0股

獨立董事：吳豐祥 0股

獨立董事：梁基岩 0股

獨立董事：洪育德 0股

獨立董事：陳衛國 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無